Inversores invierten dinero, testaferros camuflan las propiedades

* nuevos datos

El capo pone cara de pardillo cuando dice que la policía le acusa del delito de

organización criminal

estafa

blanqueo de capitales

Falsificación de documentos

que podrían derivar incluso

hasta fraude a la hacienda pública, entre otros delitos

aunque nuestra policía no se equivoca prueba de ello es que se están reabriendo todas las causas penales no solamente contra él sino también contra Rebeca Pacheco y todo el sequito de delincuentes de la banda y que según estamos denunciando en este humilde blog podrían llegar al centenar de involucrados.

Todos han sido y son parte activa en las estafas. Cada uno de estos delincuentes han tenido una función específica en la trama y muchos de ellos no son muy conocidos como es el caso de todos sus testaferros e inversores. Para que comprendas bien el sucio negocio de la trama debo aclararte la diferencia entre testaferros e inversores.

Antonio Arroyo Arroyo busca por un lado prestamistas que pongan un dinero a cambio de mingues beneficios y por otro lado busca inversores (Culebrín Crest, Nemesio,..) a quien colar nuestras letras de cambio de forma totalmente ilegal y a los que suele también estafar. Otros inversores intentan ejecutar las viviendas y se llevan el NO de nuestra justicia , aquí y aquí  condenan al inversor e incluso la anulación de los intereses abusivos de las empresas de Antonio Arroyo Arroyo. Descubrimos que estos inversores son morosos con el fisco y que se entretiene en difundir vía WhatsApp calumnias sobre mi persona. Y descubrimos tener amistadas como jueces influyentes. y algún que otro responsable político con determinadas relaciones financieras.

A veces en un siniestro maletín lleva las famosas letras de cambio viajeras a la búsqueda de inversores sin escrúpulos o idiotas que compran lo que no podrán cobrar ya que las ejecuciones los jueces las paran por irregularidades aunque en otras ocasiones, por "extravios de documentos" llegan a subastar "en principio" la vivienda de la víctima. Puedes leer cómo deja a las pobres familias que estafa. Llega a ceder las letras a su propia familia para su ejecución.

Prestamista
Quien presta dinero a los jefes de la trama para hacer el préstamo-estafa
Inversor
quien compra de forma ilegal las letras cambiarias firmadas por las víctimas sin el consentimiento de la víctima, sin pasarla por escritura pública y sin declararla al fisco.

Testaferros
Hasta hace poco los teníamos englobados como inversores a esos supuestos inversores en la sombra gente con dinero que

1. Han comprado y compran en la actualidad las letras cambiarias hipotecarias
2. La reciben como cesión
3. Son los nuevos tenedores oficiales de la supuesta deuda
4. Han ejecutado y ejecutan la propiedad de la víctima y/o
5. Han vendido y venden la propiedad de la víctima
6. Se financian en bancos solicitando préstamos hipotecarios
7. Revenden las letras cambiarias hipotecarias a un tercero
8. Y así sucesivamente

Sin embargo, hoy sabemos que estos personajes no son inversores sino que son auténticos testaferros en la sombra perteneciente a la banda ya que a las pruebas hay que remitirse

poseen varias propiedades a su nombre

cuyo origen es la dación en pago del préstamo estafa firmado en la notaría corrupta con Antonio Arroyo & Rebeca Pacheco, ese es el término que aparece en la nota simple de la vivienda de la víctima.

Aquí te expliqué la definición de testaferro. Si investigas a estos testaferros y observas el lote de propiedades que han adquirido bajo la compra de las letras cambiarias hipotecarias al capo comprenderás lo que te estoy diciendo. Por eso el capo se ríe de periodistas y policía cuando dice yo no tengo tantas propiedades y es cierto porque lleva unos años deshaciéndose del patrimonio. Por eso es importante una investigación a fondo de las empresas testaferras, particulares y autónomos que han adquirido la propiedad de la víctima para camuflarla o escamotearla para cualquier investigación. De ahí que yo mantenga hasta ahora que el capo dispone de más de

3.800 viviendas y me quedo corto

* No olvidemos que aparte de camuflar las propiedades camuflan el supuesto préstamo y se lo ceden y venden entre ellos sin que el deudor lo sepa y de su aprobación aparte de no pasar la operación por el fisco. Una víctima puede haber perdido su propiedad mediante ejecución hipotecaria y al cabo de los meses aparecerle un testaferro reclamándole todavía la misma u otra deuda. Cosas que debes saber y que automáticamente deberías denunciar porque tan delincuente es uno como el otro.
 
Cada día está más claro que no hay excusa para dar sentido o explicaciones a tantas propiedades. Si profundizas aún más en la investigación observas un detalle curioso:

El abogado del testaferro ejecutor es el mismo abogado del capo

Ignacio Ezcurdia García, Flecha y el resto de impresentables

El abogado que negoció o negocia con la víctima son los mismos abogados del capo

Que hayan compartido estos abogados indica que son todo parte de la trama y estos abogados podrían ser cooperadores necesarios, clave en el entramado y dando sentido de la estafa en masa. Por lo tanto, los testaferros son los que camuflan las propiedades cuyo origen es la estafa y todo está organizado desde los propios jefes de las bandas.

El ejemplo que te pongo aquí es sobre la banda de Arroyo & Rebeca pero si eres investigador y llevas casos de otras tramas o eres un juez que debes juzgar a estos supuestos hombres de negocio tener en cuenta estos detalles porque todos están pasando por la vida como gente honrada cuando son simples delincuentes. Al ser banda y "mover" voluntades a cambio de, es muy interesante ver cómo en diferentes sectores aparecen detalles demoledores de la prepotencia y los chanchullos a lo que son capaces de llegar no habiendo obstáculos para mover las voluntades que precisen.

Te oriento un poco de cómo es el perfil de estos testaferros:

• Clase media alta
• Gente con dinero ahorrado
• Funcionarios con dinero ahorrado
• Narcotraficantes, traficantes de hachís, contrabandistas de tabaco
• Blanqueadores profesionales
• Defraudadores profesionales
• Mafiosos
• Empresarios

Si tiras del registro de llamadas del operador de teléfono veras las coincidencias de teléfonos con los jefes de las bandas. Nada es casualidad.

Pero lo más importante de la cuestión de estos testaferros es el dinero con el que compran las letras cambiarias hipotecarias ya que pudiera ser:

• De origen criminal para el blanqueo de capitales
• De procedencia ilícita narcotráfico
• De fraudes al fisco
• De origen público

Aunque habría que investigar caso a caso no debemos olvidar que Arroyo & Rebeca tienen conexión con el paraíso fiscal de Gibraltar con cuentas bancarias y contactos en la roca que por otra parte, es el refugio de bandas organizadas de blanqueadores profesionales de dinero cuyas conexiones las tienen bien investigadas nuestra policía a pesar del oscurantismo de las autoridades gibraltareñas.

De estos testaferros distinguimos dos tipos:

1. Testaferros que han entregado dinero en mano a los capos para hacerse con las propiedades de las víctimas a precios ridículos previamente habiendo engordado la deuda a las víctimas para imposibilitarles el pago.
2. Testaferros que solo han ejecutado la propiedad a cambio de una sustanciosa comisión que el capo les paga
3. Testaferros que solo pasan la letra cambiaria hipotecaria a terceros tenedores

Te pongo a continuación algunos testaferros que hemos localizado

• Posible testaferro podría ingresar en la cárcel
• David Marjaliza (y todo su entramado empresarial) 
• Fco. Recio Palazón quien asegura te envía hasta un inspector de hacienda. Fco. Ricardo Recio Palazón compra las letras de cambio de Arroyo para ejecutar la propiedad. Incluso disponemos de una grabación telefónica de cómo estos inversores en la sombra coaccionan y extorsionan a sus víctimas para quitarles la casa.
• Adela Cubas Navarro (esposa de Marjaliza, investigados ambos en la Púnica) 
• Maximiliano López de la Torre (y su entramado empresarial) TPC Consulting 
• Javier Adrián Ferri González, su padre Vicente Ferri Ballesteros y su madre María Josefa González Gómez (y su entramado empresarial) Aquí coaccionando a su víctima para que se vaya voluntariamente de su casa, Aquí el burofax que recibe una de sus víctimas y el relato de la presunta estafa, 
• Fco. Hidalgo Manzano (y su entramado empresarial y socios). 
• Culebrín Crest Fco. Hidalgo Manzano. Inversor que compra las letras cambiarias de forma ilegal a los jefes de la trama. Es uno de los máximos inversores en la actualidad 2014. Aquí presenta acto de conciliación previo a una querella criminal contra mí. Aquí averiguamos que en Culebrín Crest no se paga al fisco pero tampoco se paga la luz. Y nos alertan de una de las inmobiliarias que venden sus casas ejecutadas a las víctimas.
• El chef prestamista. Este le presta pasta a Fco. Hidalgo Manzano. Como daba mucho juego te he puesto otro post.
• Nemesio Fraile López y Ana Delia Méndez Vicente la parejita feliz. Nemesio es otro inversor que compra las letras cambiarias de forma ilegal a los jefes de la trama.
• Fco. Javier Rodríguez Arroyo (apoderado y firmón) 
• Angel Torres Sánchez (El feo) 
• El Bombero prestamista. Este le presta pasta a los jefes de la trama. Parte 2
• Entramado societario De Arroyo, Rebeca Pacheco, David Vasallo, Clara Pacheco, Anaís Arroyo, María Milagros López Ruiz (su cara) y Rocío Alonso entre otros. Aquí tienes un buen rato para investigar las empresas actuales, las cerradas y las ficticias. Falta el nombre comercial de otras tantas. 
• El capo ejecuta y embarga con distintos nombres testaferro 
• Jose Páez otro más que se nos escapaba 
• Juan Carlos Placer Rueda testaferro que camufla la deuda estafa y la convierte en un reconocimiento de deuda para afianzarse la paguita a costa de una sufrida familia
• Juan Carlos Placer Rueda me denuncia
• Los inversores en la sombra de Antonio Arroyo Arroyo viven de la renta
• Juan Vizuete Pulgarín

 Aquí Pulgarín perdió la ejecución de una casa

• Mercedes Carrizosa Martos con Pulgarin intento ejecutar una vivienda pero el juzgado anuló la ejecución
• Inversiones Lorien
• Antonio Hernández Silgado "El jinete testaferro"
• Miguel Garcia González
• Un cuento de navidad para los inversores presuntos testaferros
• Fernando Sánchez Gómez y José Antonio Izquierdo Fernández
• ...

Revisa este post porque lo iré actualizando.

* Recuerda que un inversor testaferro puede ser otro estafado más porque reclamar una deuda que no es legal te puede traer muchos problemas

Si eres investigador recuerda siempre que el nombre del estafador queda reflejado en las anotaciones de las propiedades (registro de la propiedad) por lo que en todas y cada una de ellas aparece desde el primer hasta el último delincuente.

No olvidemos que endosar una letra cambiaria hipotecaria no es ningún delito, pero el tema cambia cuando el origen pudiera ser delictivo basado en el engaño, la estafa a la víctima y un origen criminal del dinero utilizado.

Endosar una letra cambiaria hipotecaria no es delito

Sí es un delito la estafa en origen
* No comunicarlo al deudor ni registrar fiscalmente el pase del préstamo 

De ahí que recomendemos que
1- Los jueces dicten medidas cautelares a las operaciones que pudieran ser sospechosas de una estafa.
2- Que nuestros legisladores vuelvan a incorporar la usura como delito
3- Que estos delitos de estafa a las viviendas de los ciudadanos no prescriban ya que es el núcleo donde gira el entorno familiar.

Inversores
Toca el turno ahora a los inversores, unos cientos por toda España. Los inversores solo aportaban y aportan capital en origen para realizar los préstamos estafas y obtener a cambio pingües beneficios mediante la entrega de cantidades a los capos de las bandas. Encontramos varias categorías

1- Pequeños Inversores de cantidades entre 3 mil y 20 mil euros
2- Grandes inversores con cantidades hasta un millón y medio de euros

Muchos de estos inversores también han sido estafados unos denunciaron y sus causas siguen abiertas en juzgados y el resto al ser el dinero de procedencia ilícita no presentaron denuncias. Es muy fácil averiguar las diligencias de los inversores denunciantes ya que sus casos siguen abiertos y pendientes de juzgar y si me apuras y con un poquito de ganas de investigar los contratos privados existen en

manos del capo y

de su abogado predilecto Ignacio Ezcurdia García

Similar o equiparable a cualquier jefe de trama denunciada aquí

Tengo que reconocer que dar con el resto de inversores es más complicado porque aunque firmaron contratos privados supongo que se habrá desecho de tantos papeles por eso de los posibles registros policiales y demás y sobre todo para enredar y complicar aún más cualquier investigación. Fijaros como se ha complicado todo que mi denuncia contra el capo Arroyo se ha pegado más de 4 años esperando ir a declarar después de que la policía hiciera un excelente trabajo y en el propio juzgado se perdiera el expediente. Casual porque según el Poder Judicial esto es de lo más habitual.

Te expongo los nombres que creemos que ejercieron como inversores aunque algunos también desempeñaron la función de apoderados y testaferros. De algunos solo tengo localizado su trabajo.

1. Bombero de Leganés (Madrid)
2. Bombero de Alcorcón (Madrid) cuñado de 1
3. Bombero prestamista de Villaverde (Madrid) éste en la actualidad se dedica al préstamo con capital privado bajo una firma comercial.

Con respecto a las víctimas solo tenemos que hablar con ellas para observar varias categorías
1- Familias que han perdido sus casas y no denunciaron
2- Familias que han perdido sus casas y denunciaron
3- Familias que están pagando la estafa y no denunciaron
4- Familias que están pagando la estafa y denunciaron
5- Familias que han perdido sus casas viven de alquiler en su propia casa y no denunciaron pagando todos los impuestos de la casa perdida
6- Familias que denunciaron la estafa y con los procesos de ejecución paralizados
7- La víctima ya fallecida que la familia no ha querido seguir con el litigio porque la casa estaba perdida
8- La víctima ya fallecida sin familia con su casa perdida

Recomiendo siempre desde aquí denunciar.

Comprendo que leer tantas cosas aquí puede enredar a cualquiera, pero todo se basa en una minuciosa investigación de estos entramados porque el escándalo está servido.

Entre todos han maquinado durante años hacerse con el patrimonio de las familias y enredar judicialmente estos asuntos para salirse de rositas todos ellos. Se han hecho ricos negociando con las casas de las víctimas y eso es intolerable.

Investigar, investigar y seguir investigando porque es tanta la porquería que va a saltar de todo esto que ocupará parte de la historia de un país llamado España donde unos golfos se han hecho de oro a costa de la ruina de miles de familias.

Ahora compara con tu caso lo que te he escrito y darás con todos los figuras.

Próximo post
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Tal día como hoy
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- En 2014 La trama de Arroyo

- En 2015 Ignacio Ezcurdia García negociador de los juzgados


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